002723 深市 金莱特

证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022－066
            广东金莱特电器股份有限公司

    关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”或“上市
公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2022 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发
出会议通知，并于 2022 年 5 月 18 日下午 15：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐
路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举新任董事长的议案》

    杨健佳先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、子公司广东金莱特智能科技有限公司董事、国海建设有限公司董事、广东齐康贸易有限公司执行董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事等职务。

  根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会一致同意选举彭国宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

  《关于董事长、副总经理辞职及选举新任董事长的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件
《公司第五届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。

                                广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 19 日