证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-008
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物 产中大金轮蓝海股份有限公司
第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六
届董事会 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，
并于 2024 年 4 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由郑光良先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
公司现任第六届董事会独立董事伍争荣、董望、阮超向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项
意见》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《2023 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《2023 年度内部控制自 我评价报告》与 本决议同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制出具了审计
报告，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《2023 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，针对此项议案发表了
同意的审议意见并同意提交董事会审议。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年第二次独立董事专门会议决议》。
（八）审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2024 年 度 财 务 预 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于变更注册资本的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》与本决议同日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于新制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于修订和新制订公司治理相关制度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
该议案中的《独立董事管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的的公告》与本决议同日在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，针对此项议案发表了
同意的审议意见并同意提交董事会审议。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年第二次独立董事专门会议决议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》《外汇套期保值业务管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过了《<关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事郑
光良、吕圣坚、沈翊、高誉回避表决。
《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，针对此项议案发表了
同意的审议意见并同意提交董事会审议。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年第二次独立董事专门会议决议》。
（十六）审议通过了《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事高
誉回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十七）审议通过了《关于审议公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（十八）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《2024 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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