002722 深市 金轮股份

              《公司章程》修订对照表

              原条款                              修改后条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公司注册资本为人民币 20,656.4695 万
17,548.4149 万元。                    元。

第二十条 公司股份总数为 17,548.4149 万  第二十条 公司股份总数为 20,656.4695 万股，
股，均为普通股。                      均为普通股。

公司控股股东为物产中大元通实业集团有  公司控股股东为物产中大元通实业集团有限限公司，实际控制人为浙江省人民政府国  公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产
有资产监督管理委员会。                监督管理委员会。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经  第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过。                    东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净  （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
资产 10%的担保；                    10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总  （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，额，达到或超过公司最近一期经审计净资  达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%
产 50%以后提供的任何担保；          以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
提供的担保；                          的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司  （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
最近一期经审计总资产的 30%；        一期经审计总资产的 30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司  .....
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
额超过 5000 万元；（此条删除）
.....

第一百〇九条 董事会行使下列职权：    第一百〇九条 董事会行使下列职权：

.....；                              .....；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本  （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
章程授予的其他职权。                  授予的其他职权。


  公司董事会可以设立战略委员会、审      公司董事会可以设立战略委员会、审计委
计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专  员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员会。门委员会。各专门委员会对董事会负责，  各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董依照本章程和董事会授权履行职责，提案  事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议应当提交董事会审议决定。专门委员会成  决定。专门委员会成员主要由董事组成，其中员全部由董事组成，其中审计委员会、薪  审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中独立酬委员会、提名委员会中独立董事占多数  董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集并担任召集人，审计委员会的召集人为会  人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员计专业人士。董事会负责制定专门委员会  会工作规程，规范专门委员会的运作。

工作规程，规范专门委员会的运作。      超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
超过股东大会授权范围的事项，应当提交  大会审议。
股东大会审议。

                                                  物产中大金轮蓝海股份有限公司
                                                                        董事会