证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-057
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“金轮股份”）实际控制人及
控股股东已于 2022 年 6 月 14 日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，董事会、监事会决定提前换届选举。
公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了关
于董事会提前换届相关事项，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意
的独立意见。公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届监事会 2022 年第三次会议，
审议通过了关于监事会提前换届选举相关事项。上述事项尚需股东大会审议通过。
一、董事会换届选举情况
2022 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会 2022 年第八次会议，审议通过
了《关于选举第六届董事会董事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。
公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司提名郑光良先生、沈翊女士、高誉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名伍争荣先生、阮超先生、董望先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司提名吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司大股东南通金轮控股有限公司提名洪烨华先生、周海生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
伍争荣先生、董望先生已取得独立董事资格证书，阮超先生尚未取得独立董事资格证书，阮超先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。其中董望先生为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。（第六届董事会候选人简历详见附件）
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
公司声明：新一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、监事会换届选举情况
2022 年 6 月 17 日，公司召开第五届监事会 2022 年第三次会议，审议通过
了《关于选举第六届监事会监事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工监事一名。
公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司提名洪波先生、刘鑫先生为公司第六届监事会股东监事候选人。股东监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。（第六届股东监事候选人简历详见附件）
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会监事候选人进行逐项表决。公司第六届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
此外，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工监事通过民主选举的方式选举产生。公司将于近日召开相关选举会议，选举一名第六届监事会职工监事，职工监事将与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监
事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东监事任期一致。
三、备查文件
1、第五届董事会 2022 年第八次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见
3、第五届监事会 2022 年第三次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日
附件：
非独立董事候选人简历
郑光良先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，本科学历，高级
经济师职称。现任物产中大集团股份有限公司纪委委员、物产中大元通实业集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。历任浙江元通不锈钢有限公司董事长，浙江中大元通实业有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，浙江中大元通星辉精密材料有限公司董事长，物产中大集团股份有限公司纪委委员等。
郑光良先生未直接持有本公司股份。郑光良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑光良先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的副董事长、总经理、党委副书记，除上述情形外，郑光良先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经在最高人民法院网核查，郑光良先生不属于“失信被执行人”。
吕圣坚先生：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，研究生学历，高
级经济师职称。现任物产中大（浙江）产业投资有限公司担任副总经理、党支部委员。历任浙江物产化工集团有限公司担任财务会计、期货风控员、物产中大集团股份有限公司担任审计风控法务部副总经理、物产中大集团股份有限公司担任供应链一部副总经理等。
吕圣坚先生未直接持有本公司股份。吕圣坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吕圣坚先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司的副总经理，除上述情形外，吕圣坚先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，吕圣坚先生不属于“失信被执行人”。
沈翊女士：女，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，研究生学历。现任
物产中大元通不锈钢有限公司董事长。历任浙江物产元通机电（集团）有限公司进出口分公司副经理，物产中大元通实业集团有限公司运营管理中心主任、总经理助理等。
沈翊女士未直接持有本公司股份。沈翊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈翊女士为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的控股子公司物产中大元通不锈钢有限公司董事长，除上述情形外，沈翊女士与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，沈翊女士不属于“失信被执行人”。
高誉先生：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历，高级会
计师、注册税务师、经济师。现任物产中大元通实业集团有限公司财务资金部经理，中大元通国际贸易（天津）有限公司总经理。历任浙江中大新力经贸有限公司、浙江元通齐达贸易有限公司财务部经理，浙江元通机电经贸有限公司常务副
总经理，浙江中大元通实业有限公司担任财务管理部副经理等。
高誉先生未直接持有本公司股份。高誉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高誉先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的控股子公司中大元通国际贸易（天津）有限公司总经理，除上述情形外与公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，高誉先生不属于“失信被执行人”。
洪烨华先生：男，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，研究生学历。现
任上海柚子工道物联技术有限公司 COO。历任华为技术有限公司客户经理、海门市森达装饰材料有限公司销售总监。
洪烨华先生未直接持有本公司股份。洪烨华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。洪烨华先生为持有公司 5%以上股份的股东南通金轮控股有限公司的实际控制人陆挺先生的女婿，除上述情形外，洪烨华先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，洪烨华先生不属于“失信被执行人”。
周海生先生：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中专学历，中
级会计师职称、中国注册会计师。现任金轮股份财务负责人，金轮针布、白银针布、森达装饰、南通森能、金轮钢丝等监事。历任海门镇粮管所开票员，海门镇粮管所辅助会计，南通良秀面粉厂财务科长，海门东洲联合会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理。
周海生先生未直接持有本公司股份。周海生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年
内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周海生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，周海生先生不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
伍争荣先生：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，研究生学历，管
理学教授。现任浙江工商大学公共管理学院教授，学院人力资源与社会保障研究所所长。历任浙江粮食学校担任教师、浙江工商大学贸易经济教研室副主任、产业经济研究所副所长等。
伍争荣先生未直接持有本公司股份。伍争荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。伍争荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，伍争荣先生不属于“失信被执行人”。
阮超先生：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，研究生学历，硕士
学位。现任文艺馥欣（杭州）财务顾问有限公司执行董事兼总经理。历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项目经理、部门负责人等职务。
阮超先生未直接持有本公司股份。阮超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
查看PDF原文
