证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-049
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月27日(星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2022年5月27日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2022年5月27日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：汤华军先生
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及授权代理人共 4 名，所持具有表决权的股份数为71,737,347 股，占公司具有表决权股份总数的 40.8797％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 2 名，所持有表决权的股份数为 71,733,047 股，占公司具有表决权股份总数的 40.8772％；参加网络投票的股东共 2 名，所持具
有表决权的股份数为 4,300 股，占公司具有表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，所持具有表决权的股份数为4,300股，占公司具有表决权股份总数的0.0024％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0人，所持具有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0％。参加网络投票的股东共2人，所持具有表决权的股份数为4,300股，占公司具有表决权股份总数的0.0024％。
2、公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 51.1628％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 48.8372％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0％。
该项议案表决通过。
议案 2.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1628％；反对2,100股，占出席会议中小股
该项议案表决通过。
议案 3.00 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1628％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.8372％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
该项议案表决通过。
议案 4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1628％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.8372％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
该项议案表决通过。
议案 5.00 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1628％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.8372％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权
该项议案表决通过。
议案 6.00 《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1628％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.8372％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
该项议案表决通过。
议案 7.00 《关于提议续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1628％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.8372％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
该项议案表决通过。
议案 8.00 《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决情况：同意 71,735,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1628％；反对2,100股，占出席会议中小股
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会进行了年度述职，各独立董事述职报告于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王振律师和周德芳律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《金轮蓝海股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司
2022 年 5 月 28 日
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