证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2021-056
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
第五届董事会 2021 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第十次
会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 10 月 27
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由汤华军先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于核销坏账的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款及其他应收款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对本次核销坏账金额合计人民币 3,574,258.59 元进行核销。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于核销坏账的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第十次会议相关事项的独立意见》。
本坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司使用不超过人民币5,000 万元的暂时闲置募集资金进行保本型结构性存款或理财产品的投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第十次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向交通银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
因森达装饰的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司森达装饰向交通银行南通分行申请的人民币的人民币 5,000 万元综合授信额度提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。
（五）审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向招商银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
因森达装饰的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司森达装饰向招商银行南通分行申请的人民币的人民币 5,000 万元综合授信额度提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。
（六）审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向兴业银行申请的人民币 4,000 万元敞口授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
因森达装饰的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司森达装饰向兴业银行南通分行申请的人民币的人民币 4,000 万元敞口授信额度提供最高额担保，该事项符合公司的整体利益。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。
（七）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向招商银行申请的人民币5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，期限
为 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日,该笔担保不收取任何费用。授权董
事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。
（八）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向招商银行申请的人民币4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向招商银行股份有限公司
南通分行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为 2021
年 10 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华
军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。
（九）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向浦发银行申请的人民币4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向浦发银行股份有限公司南通分行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为 12 个月,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。
（十）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向浦发银行申请的人民币8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向浦发银行股份有限公司南通分行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为 12个月,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
本公司第五届董事会 2021 年第十次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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