002722 深市 金轮股份

证券代码：002722        证券简称：金轮股份        公告编码：2020-077
债券代码：128076        债券简称：金轮转债

              金轮蓝海股份有限公司

        2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的基本情况

  1、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2020年11月23日(星期一）14:30；

  （2）网络投票时间：2020年11月23日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年11月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2020年11月23日9:15-15:00。
  2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

  3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：陆挺先生

  会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份71,735,947股，占上市公司总股份的40.8807%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份71,733,047股，占上市公司总股份的40.8790%。通过网络投票的股东1人，代表股份2,900股，占上市公司总股份的0.0017%。


  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,900股，占上市公司总股份的0.0017%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份2,900股，占上市公司总股份的0.0017%。

  2、公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  议案 1.00 《关于选举公司董事的议案》

  表决情况：同意71,735,947股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意2,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
  该项议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所熊川律师和周德芳律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《金轮蓝海股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2020年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            金轮蓝海股份有限公司

                                              2020 年 11 月 24 日