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002722 深市 金轮股份


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金轮股份:第五届董事会2020年第六次会议决议公告

公告日期:2020-11-07

金轮股份:第五届董事会2020年第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002722      证券简称:金轮股份        公告编码:2020-071
债券代码:128076      债券简称:金轮转债

              金轮蓝海股份有限公司

      第五届董事会 2020 年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2020 年第六次会
议通知已于 2020 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 11 月 6
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议由陆挺先生主持。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

  同意提名汤华军先生为公司第五届董事会董事候选人,并由汤华军先生接任提名委员会委员职务。

  具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》


  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

  同意聘任汤华军先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。
  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。

  (三)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

  为加强和优化公司治理,使组织架构更加扁平、高效,同意公司调整后的组织架构。

  具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于调整公司组织架构的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。

  (四)审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

  同意公司于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

  具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

  本公司第五届董事会 2020 年第六次会议决议。

  特此公告。

                                        金轮蓝海股份有限公司董事会

                                              2020 年 11 月 7 日

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