证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-049
金轮蓝海股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月11日(星期五)下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集 人：公司董事会
5、主持 人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份73,071,772股，占上市公司总股份的41.6443％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份71,733,247股，占上市公司总股份的40.8814％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,338,525股，占上市公司总股份的0.7628％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,338,725股，占上市公司总股份的0.7630％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,338,525股，占上市公司总股份的0.7628％。
2、公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案3 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
该项议案表决通过。
议案5 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案6 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案7 《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案8 《关于提议续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案9 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案10 《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上
审议通过。
议案11 《关于2018年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案12《关于变更已终止IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
表决结果：同意73,070,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意1,337,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9029％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事钱锡麟先生、吴建新先生、陆健先生分别向本次股东大会进行了年度述职，各独立董事述职报告于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所熊川、张莹律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《
