证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-133
北京金一文化发展股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）于
2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。同意公司因执行《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）资本公积金转增股本事项和根据有关法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
（一）公司执行《重整计划》资本公积金转增股本事项：
2023 年 9 月 13 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2023）京 01
破 238 号《民事裁定书》，法院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。根据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 1,709,600,538 股股票，公司总股
本由 959,925,877 股增至 2,669,526,415 股。2023 年 11 月 17 日，公司披露了《关
于重整计划资本公积金转增股本除权事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-125），上述转增事项已实施完毕。
鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由 959,925,877 元变更为
2,669,526,415 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。
（二）修订《公司章程》事项：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性地梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民币 第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民币
95,992.5877 万元。 266,952.6415 万元。
第十九条 公司股份总数为959,925,877 第十九条 公司股份总数为
股，公司的股本结构为：普通股 959,925,877 2,669,526,415股，公司的股本结构为：普通
股，无其他种类股票。 股 2,669,526,415 股，无其他种类股票。
第七十三条 召集人应当保证会议记录 第七十三条 召集人应当保证会议记录
内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资 委托书、网络及其他方式表决情况的有效资
料一并保存，保存期限 20 年。 料一并保存，保存期限不少于十年。
第一百零六条 公司实行独立董事制 第一百零六条 公司实行独立董事制
度，公司根据中国证券监督管理委员会发布 度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简导意见》（以下简称《指导意见》）的要求 称“《独董管理办法》”）的要求设立独立
设立独立董事。 董事。
独立董事应按照法律、行政法规、中国 独立董事应按照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的有关规定执行。 证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百零七条 本章程所称之独立董 第一百零七条 本章程所称之独立董
事，是指不在公司担任除董事外的其他职 事，是指不在本上市公司担任除董事外的任务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨 何其他职务，并与公司及公司主要股东、实碍其进行独立客观判断的关系的董事。 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断的关
系的董事。
第一百零八条 独立董事应当符合下列 第一百零八条 独立董事应当符合下列
条件： 条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关 （一）根据法律、行政法规及其他有关
规定，具备担任上市公司董事的资格； 规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有独立性，即不具有《指导意 （二）具有独立性，即不具有《独董管
见》规定的任何一种情形； 理办法》第六条规定的任何一种情形；
（三）具备上市公司运作的基本知识， （三）具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其 （四）具有五年以上法律、会计、经济
他履行独立董事职责所必需的工作经验； 或者其他履行独立董事职责所必需的工作
（五）公司股东大会确定的其他任职条 经验；
件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）独立董事原则上最多在三家境内
上市公司担任独立董事，并确保有足够的时
间和精力有效地履行独立董事职责；
（七）其他法律、行政法规及《公司章
程》有关董事、独立董事任职资格、条件和
要求的规定。
独立董事及拟担任公司独立董事的人
士应当依照有关规定参加中国证监会及其
授权机构所组织的培训。
第一百零九条 独立董事应当具有独立 第一百零九条 独立董事必须具有独立
性，下列人员不得担任独立董事： 性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在本公司或者本公司附属企业任 （一）在本公司或者本公司附属企业任
职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)； 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子
（二）直接或间接持有本公司已发行股 女配偶的父母等)；
份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 （二）直接或间接持有本公司已发行股
人股东及其直系亲属； 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然
（三）在直接或间接持有本公司已发行 人股东及其直系亲属；
股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 （三）在直接或间接持有本公司已发行
股东单位任职的人员及其直系亲属； 股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 股东单位任职的人员及其直系亲属；
举情形的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人及
（五）为本公司或其附属企业提供财 其附属企业任职的人员及其直系亲属；
务、法律、咨询等服务的人员； （五）为公司及其控股股东、实际控制
（六）中国证监会认定的其他人员。 人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人）；
（六）在与公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业有重大业务往
来的单位任职，或者在有重大业务往来单位
的控股股东、实际控制人单位任职；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项
所列举情形之一的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规
定不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与上市
公司受同一国有资产管理机构控制且按照
相关规定与未公司构成关联关系的企业。
独立董事候选人应无下列不良记录：
（一
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