002721 深市 金一文化

证券代码：002721        证券简称：金一文化      公告编号：2022-069
          北京金一文化发展股份有限公司

              关于注销全资子公司公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18
日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为了贯彻落实海淀区国资委关于推进企业调整优化组织结构，理顺企业管理体制的相关工作要求，结合公司实际情况，决定注销清算全资子公司南昌金一文化发展有限公司（以下简称“南昌金一”）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、拟注销子公司基本情况

  1、 企业名称：南昌金一文化发展有限公司

  2、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、 统一社会信用代码：91360121MA369J4M4Q

  4、 住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪河以西、小蓝大道
      以北、金沙大道以东

  5、 法定代表人：钟小冬

  6、 成立日期：2017 年 9 月 18 日

  7、 注册资本：10,000 万元人民币（实缴出资 1,000 万元人民币）

  8、 经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、
      技术咨询、技术推广；金银制品、珠宝首饰加工、销售。（依法须经批
      准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、 近一年一期财务数据：

                                                          单位：万元

            2022 年 9 月 30 日（未经审计）      2021 年 12 月 31 日（经审计）


 资产总额                          1,180.73                            1,207.59

 负债总额                                0                                  0

 净资产                            1,180.73                            1,207.59

              2022 年 1-9 月（未经审计）            2021 年度（经审计）

 营业收入                                0                                  0

 净利润                              -26.86                              -25.97

  10、 股权结构：公司持有南昌金一 100%的股权。

  11、 资产评估情况：根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2022）304 号《北京金一文化发展股份有限公司拟注销南昌金一文化发展有限公司涉及的南昌金一文化发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，
截至 2021 年 12 月 31 日，南昌金一净资产账面价值 1,207.59 万元，评估值
1,207.59 万元，无增减变化。

    二、注销的原因及对公司的影响

  南昌金一目前无实际经营业务，注销该子公司符合公司整体经营计划，有利于降本增效。南昌金一清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。此次注销子公司事项不会对公司整体业务和盈利情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、备查文件

  1、《第五届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

                                  北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 19 日