证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-042
北京金一文化发展股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 14:00
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
4、会议召开方式：现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
的股份数为 351,715,029 股，占公司有表决权股份总数(公司总股本 959,925,877股扣除公司回购专用证券账户持有的 10,147,800 股，下同)的 37.0313%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，其中
代表有效表决权的股份数为 351,661,029 股，占公司有表决权股份总数的37.0256%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 6 名，代表有表决权
的股份数为 54,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 7 名，代表有表决权
股份数 14,398,167 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5160%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份数为 54,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。受疫情影响，本次会议采取现场结合线上视频会议及网络投票相结合的方式召开，本次会议通过视频会议系统参会的人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《2021 年度董事会工作报告》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
2、审议《2021 年度监事会工作报告》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
3、审议《2021 年年度报告及摘要》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
4、审议《2021 年度财务决算报告》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
5、审议《2022 年度财务预算报告》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
6、审议《关于公司及子公司 2022 年度融资及担保额度的议案》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议《关于开展 2022 年度贵金属套期保值业务的议案》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
8、审议《关于开展 2022 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的
议案》
同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
9、审议《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
同意 63,964,407 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反
对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。
10、审议《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
同意 63,964,407 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反
对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,396,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。
11、审议《关于公司 2021 年度不
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