证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-033
北京金一文化发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据公司实际情况修订部分《公司章程》条款，具体如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第二条 北京金一文化发展股份有限公司（以下 第二条 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司由原北京金一文化发展有限公司全体股东 公司由原北京金一文化发展有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京金一文化发展有限 共同作为发起人，以原北京金一文化发展有限公司原账面净资产值折股整体变更设立。公司 公司原账面净资产值折股整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业 在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业
法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91110000669102172T。 91110000669102172T。
第十条 公司设立党组织，公司党组织设置由上 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立级党组织审批，并按照《党章》等有关规定选 党组织，公司党组织设置由上级党组织审批，举或任命产生。党组织发挥领导核心和政治核 并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立 党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组 管大局、保落实，公司建立党的工作机构，开织正常开展活动提供必要的条件，党组织机构 展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，工 供必要的条件，党组织机构设置、人员编制纳
作经费纳入公司预算。 入企业管理机构和编制，工作经费纳入公司预
算。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：组织 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、 文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；动漫及衍生 技术服务、技术咨询、技术推广；动漫及衍生产品设计服务；文艺表演；承办展览展示活动； 产品设计服务；文艺表演；承办展览展示活动；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退 销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品、纸制品、工艺品、 出流通领域的）、纪念品、纸制品、工艺品、文化用品、橡胶制品、服装、鞋帽、针纺织品、 文化用品、橡胶制品、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、玩 日用品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、玩具、电子产品、箱包、音响设备、化妆品、文 具、电子产品、箱包、音响设备、化妆品、收
物、收藏品。 藏品（不含文物）；销售文物。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；销售文
物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
第三章 股份 第三章 股份
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 票的公司债券；
票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
券。
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
董事依法承担连带责任。
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划以及员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：
…… ……
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
以后提供的任何担保。 供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （三）公司的对外担保总额，超过最近一期经一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
…… ……
公司保留对违反审批权限、审议程序的对外担
保的审批追究责任。
第四十八条 第四十八条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请
求 5 日内发出召开
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