证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-098
北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次会议于 2021 年 9 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议通知及会议资料于 2021 年 9 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方
式发出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。经公司股东北京海鑫资产管理有限公司、陈宝康先生的提名，推选王彬郦女士、史天娇女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
上述议案需提交公司股东大会，以累积投票制逐项审议。公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上人员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。
二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
同意上市公司拟购买责任保险，保险费合计不超过人民币40万元/年，受益人为公司及合并范围内子公司以及公司董事、监事及高级管理人员（保险费实际金额及被保险人范围以最终签订的保险合同为准）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
《第四届监事会第三十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
王彬郦 女士
王彬郦，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易
大学学士，具有银行从业资格、基金从业资格。历任北京银行客户经理、公司部主任助理，现任公司监事会主席、北京海鑫资产管理有限公司风险管理部总经理及监事、北京华景豪泰科技有限公司董事。
王彬郦女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
史天娇 女士
史天娇，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；北京交通大学
硕士。历任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问、天安人寿保险股份有限公司主管，现任公司风险管理部副总经理。
史天娇女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
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