证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-196
北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年12月28日上午9:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年12月25日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。监事会主席王彬郦女士主持本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于增补监事的议案》
经公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司提名，同意推选刘芳彬先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、《第四届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2020 年 12 月 29 日
附件（刘芳彬先生简历）
刘芳彬：男，1977年12月11日出生，中国国籍，无境外居留权；哈尔滨工程大学本科学历，具有高级工程师（资质）。历任华夏幸福基业股份控股公司项目经理。现任北京海鑫资产管理有限公司公司风险副总经理、北京华景豪泰科技有限公司董事、北京雅尚利嘉科技有限公司董事。
刘芳彬先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
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