证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-190
北京金一文化发展股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 12 月 16 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月16日9：15-15：00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 15 名，代表有效表决
权的股份数为 387,022,229 股，占公司有表决权股份总数的 40.3179%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表
有表决权的股份数为 386,631,029 股，占公司有表决权股份总数的 40.2772%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 9 名，代表有表决权
的股份数为 391,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 10 名，代表有表决
权股份数 14,735,367 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5351%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的1.4943%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份数为 391,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》
同意 387,004,529 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；反
对 17,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,717,667 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8799%；反对 17,700 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1201%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
石军先生当选公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》
同意 386,994,529 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反
对 27,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,707,667 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8120%；反对 27,700 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、李兆存
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2020 年第七
次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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