证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-191
北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 七次会议于2020年12月16日下午16:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公 司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年12月16日以 专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯表决的 董事9人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、 法规的规定，同意补选石军先生（简历见附件1）为第四届董事会战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，同意石军先生担任薪酬与考核委员会主席。任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于补选第四届董事会专门委 员会委员的公告》。
二、备查文件
1、《第四届董事会第三十七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
附件1（石军先生简历）
石军：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，中
欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师、律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事。现任中金资本运营有限公司国家体育发展基金筹备组组长、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。
石军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
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