证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-173
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司总经理辞职的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理周凡卜先生的书面辞职报告，周凡卜先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，周凡卜先生辞去上述职务后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周凡卜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向周凡卜先生在任职公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，周凡卜先生持有公司 2,000,000 股股份，占公司总股本的 0.21%。周凡卜先生辞去公司总经理职务后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
二、关于公司聘任总经理的情况
为保证公司各项经营管理工作的正常开展，公司于2020年11月30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王晓丹女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、独立董事意见
（一）关于总经理辞职的独立意见
经核查，周凡卜先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营，辞职报告自送达董事会时生效。
（二）关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅王晓丹女士的相关材料，我们认为王晓丹女士具备《公司法》《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司高级管理人员任职资格，且未发现有《公司法》《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司聘任总经理程序合法有效。我们同意公司聘任王晓丹女士为公司总经理。
四、备查文件
1、《第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日
附件（王晓丹女士简历）
王晓丹：女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权；中国青年政治
学院本科学历，学士学位，哈尔滨工业大学研究生学历，硕士学位。历任中国电力财务有限公司法律顾问兼总部团委书记，国家电网公司招投标法律专责，中国航天建设集团有限公司法律办公室主任兼团委书记，挂职共青团中央港澳台处正处级调研员，深圳市魔吻文化有限公司副总裁。
王晓丹女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
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