证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-174
北京金一文化发展股份有限公司
关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董 事蒲忠杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会、战略委员 会相关职务，辞职后，蒲忠杰先生将不在公司担任任何职务。蒲忠杰先生在担任 公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 的作用，公司董事会对蒲忠杰先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。公司独立 董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，为了保证公司董事会工作的正常 运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，蒲忠杰先生的辞呈需自公司 股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，蒲忠杰先生将继 续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。
为了保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名及董事会提名委员
会资格审核，公司于 2020 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三十五次会议，审
议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》，同意推选石军先生（简 历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。石军先生的任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
石军先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三十 五次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、《第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日
附件（石军先生简历）
石军：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，中
欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师、律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事。现任中金资本运营有限公司国家体育发展基金筹备组组长、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。
石军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
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