证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-170
北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2020年11月30日下午15：45在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年11月30日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，出席现场会议的监事2人，参与通讯表决的监事1人。与会监事一致推选王彬郦女士主持本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举王彬郦女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于选举第四届监事会主席的公告》。
二、备查文件
1、《第四届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2020 年 12 月 1 日
附件（王彬郦女士简历）
王彬郦：女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易
大学本科学历，学士学位，具有银行从业资格、基金从业资格。历任北京银行客户经理、公司部主任助理，现任北京海鑫资产管理有限公司风险管理部总经理、北京雅尚利嘉科技有限公司董事、北京华景豪泰科技有限公司董事、北京千禧盛源商贸有限公司监事。
王彬郦女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
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