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金一文化:2019年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-20

金一文化:2019年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002721        证券简称:金一文化      公告编号:2020-085
            北京金一文化发展股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

    2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、 会议召开时间:2020 年 5 月 19 日下午 14:30

    2、 网络投票时间:

    通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30,
13:00-15:00;

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、 会议召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。
    4、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、 会议召集人:公司董事会。

    6、 会议主持人:公司董事长武雁冰先生

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况


    通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计 17 名,代表有效表决
权的股份数为 436,320,762 股,占公司有表决权股份总数的 52.2716%。

    (1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东 9 名,代表
有表决权的股份数为 436,082,662 股,占公司有表决权股份总数的 52.2431%。
    (2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东 8 名,代表有表决权
的股份数为 238,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0285%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者 10 名,代表有表决
权股份数 42,591,843 股,占公司有表决权股份总数比例为 5.1025%。其中:通过现场投票的股东 2 名,代表股份 42,353,743 股,占公司有表决权股份总数的5.0740%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份数为 238,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0285%。

    公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:
    1、审议《2019 年度董事会工作报告》

    同意 436,208,162 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9742%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,479,243 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7356%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案审议通过。

    2、审议《2019 年度监事会工作报告》


    同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反
对 153,900 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0353%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 153,900 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.3613%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案审议通过。

    3、审议《2019 年年度报告及摘要》

    同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。

    本议案审议通过。

    4、审议《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》

    同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
    本议案为特别决议议案,已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。


    5、审议《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的议案》

    同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
    本议案审议通过。

    6、审议《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的
议案》

    同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
    本议案审议通过。

    7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

    该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有的 162,541,699 股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

    出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决:

    同意 273,625,163 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9438%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0411%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0151%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
    关联股东已回避表决。此议案审议通过。

    8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
    该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有的 162,541,699 股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

    出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决:

    同意 273,625,163 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9438%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0411%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0151%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
    关联股东已回避表决。此议案审议通过。

    9、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度
薪酬方案的议案》

    同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42,437,943 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6387%;反对 112,600 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2644%;弃权 41,300 股(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0970%。
    本议案审议通过。

    10、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    同意 436,166,862 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9647%;反
对 112,600 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0258%;弃权 41,300 股
(其中,因未投票默认弃权 41,300 股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

    其中,中小投资者表决情况为同意 42
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