证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-055
北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2020 年4 月 27 日上午10:30 在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开。本次会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件
的方式发出，会议应出席董事 9 人，参加现场会议的董事 3 人，参加通讯表决的董事 6 人。会议由董事长武雁冰先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、 审议通过《2019 年年度报告及摘要》
经审核，董事会认为《2019 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司 《 2019 年年度 报告》刊登 于指定 信息披露媒体巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
五、 审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。
六、 审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
七、 审议通过《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》
同意公司及各级控股子公司 2020 年度向银行及其它金融机构申请融资额度
（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，其中黄金租赁将不超过8,000 千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及
各级控股子公司间的额度。在 120 亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120 亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度经公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。同时，同意授权武雁冰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权自公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》之日起 12 个月有效。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的议案》
根据公司对 2020 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2020 年度公司
黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 6,000 千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 17,760 万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过 11,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过 528 万元。
公司将使用自有资金开展套期保值业务。
在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。
上述事项有效期经 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计
划的议案》
根据公司对 2020 年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开
展预期情况，2020 年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过 8,000 千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 50,000 万元，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项有效期经 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十一、 审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财预计
的议案》
同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品
投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过后 12 个月有效。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十二、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
同意公司根据 2020 年度经营和发展的需要，向北京海淀科技金融资本控股
集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及其子公司申请合计不超过400,000 万元人民币的有息借款额度，年利率不超过 7.16%，有效期内利息共计
不超过 26,000 万元，借款期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月
有效。公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事武雁冰、
刘亚敏、王纪文已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十三、 审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的
议案》
同意海科金集团及其子公司为公司及下
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