证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-026
北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月17日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年3月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事9人。会议由董事长武雁冰先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2018年年度报告》全文中“管理层讨论与分析”章节。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年年度报告及摘要》
经审核，董事会认为《2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司《2018年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
五、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。
六、审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》
同意公司及各级控股子公司2019年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过120亿元，其中黄金租赁将不超过20,000公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过120亿元，在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。上述融资及担保额度及授权有效期经2018年度股东大会审议通过后生效至2020年度融资及担保方案经股东大会批准之日结束。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的议案》
公司2019年度黄金套期保值业务交易量预计累计不超过5,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过10,500万元，其中买开仓持仓保证金计划占比1/2，卖开仓计划占比1/2；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过300万元，其中买开仓持仓保证金计划占比1/2，卖开仓计划占比1/2。
同意公司在上述额度内使用自有资金开展套期保值业务。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。上述事项有效期经2018年年度股东大会审议通过之日起生效，至2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准之日结束。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
2019年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过12,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
同意公司在上述额度内使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。上述事项有效期经2018年年度股东大会审议通过之日起生效，至2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经2019年度股东大会批准之日结束。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
十一、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
同意公司继续向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及其子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度，年利率不超过7.16%，有效期内利息共计不超过20,000万元，借款期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本次董事会审议的事项仅构成对原审议借款事项的展期，并不新增借款额度。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票关联回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、
证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
十二、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
同意海科金集团及子公司为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过60亿元的连带责任保证担保，担保期限以海科金集团及子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，海科金集团及子公司收取担保费率为不超过2%/年的担保费用，担保费用按实际发生的天数计算，预计担保期限内公司及下属子公司向其支付的担保费总额不超过6500万元，申请授信主体的相关股东同时提供连带责任保证担保或反担保等措施，具体以实际签署的担保合同为准；公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次审议的事项并不新增担保额度。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票关联回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相
关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司20
