证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-173
北京金一文化发展股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2018年5月16日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 16日
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日15:00
至2018年5月16日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋
21楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长陈宝康先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7名，代表有效表决权的股
份数为344,390,689股，占公司有表决权股份总数的41.2583%。
(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有
表决权的股份数为310,332,798股，占公司有表决权股份总数的37.1782%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东2名，代表有表决权的
股份数为34,057,891股，占公司有表决权股份总数的4.0802%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者4名，代表有表决权股份数49,043,838
股，占公司有表决权股份总数比例为5.8755%。其中：通过现场投票的股东2人，
代表股份14,985,947股，占公司有表决权股份总数的1.7953%。通过网络投票
的股东2人，代表股份数为34,057,891股，占公司有表决权股份总数的4.0802%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中,因未投票默认弃
权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
2、审议《2017年度财务决算报告》；
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
3、审议《2017年度监事会工作报告》；
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中,因未投票默认弃
权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
4、审议《关于2017年度利润分配的预案》
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
5、审议《2017年年度报告及摘要》
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
6、审议《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》
同意343,302,509股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6840%；反
对1,088,180股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3160%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意47,955,658股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的97.7812%；反对1,088,180股, 占参与投票的中小
投资者所持有表决权股份总数的2.2188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议《关于开展2018年度贵金属套期保值业务的议案》
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
8、审议《关于开展2018年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的
议案》
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
9、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意310,321,758股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。其中关联股东陈宝康回避表决。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意49,043,838股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
同意344,390,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意
