证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-146
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十次会议于2018年4月26日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年4月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日开市继续停
牌，并争取于2018年5月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预
案（或报告书）并复牌。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第七十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年4年27日
