证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-114
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次会议于2018年4月24日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加现场会议的董事1人，参与通讯表决的董事6人。会议由董事长钟葱先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、 审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2017年年度报告》全文中“管理层讨论与分析”章节。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、 审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属母公
司股东净利润182,390,057.96元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额
784,239,341.29元，母公司年末未分配利润总额21,555,319.21元。根据中国
证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至2017年12月31日公司总股本834,718,154股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共计派发现金股利人民币29,215,135.39 元（含税）。所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2016年-2018年股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、 审议通过《2017年年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为《2017 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司《2017年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（
www.cninfo.com.cn
）；《2017年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
七、 审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《上市公司内部控制规则落实自查表》。
八、 审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字【2018】01310010号的鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
九、 审议通过《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》
同意公司及各级控股子公司 2018 年度向银行及金融机构等申请授信额度
（包括新增及融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，其中黄金租赁将不超过
20,000 公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及金融机构等选择具
体业务品种进行额度调配。在120亿元授信额度内，关于公司与各级控股子公司
向银行及其它金融机构申请的授信事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过120亿元。在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及金融机构等签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
上述融资及担保额度有效期经 2017 年度股东大会审议通过后生效至 2019
年度融资及担保方案经股东大会批准之日结束。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于开展2018年度贵金属套期保值业务的议案》
根据公司对2018年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2018年度公司
黄金套期保值业务交易量预计累计不超过5,000千克，累计投入资金（保证金）
预计不超过10,500万元，其中买开仓持仓保证金计划占比2/3，卖开仓计划占比
1/3；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克，累计投资资金（保
证金）预计不超过300万元，其中买开仓持仓保证金计划占比4/5，卖开仓计划
占比1/5。
公司将使用自有资金开展套期保值业务。
在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
上述事项有效期经2017年年度股东大会审议通过之日起生效至2019年度贵
金属套期保值业务方案经股东大会批准之日结束。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2018年度贵金属套期保值业务的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于开展2018年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务
计划的议案》
根据公司对2018年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开
展预期情况，2018 年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务
期间预计为：交易量预计累计不超过12,000千克，累计投入资金（保证金）预
计不超过50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业
务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。
在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项有效期经2017年年度股东大会审议通过之日起生效，至2019年度
贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准之日结束。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2018年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及其子公司2018年度根据日常生产经营的需要，与公司持股5%以上的股东陈宝康、陈宝芳及其一致行动人绍兴越王投资发展有限公司以及哈尔滨法瑞尔宝石有限公司、哈尔滨捷康投资有限公司、哈尔滨捷龙数字口腔技术有限公司、周大生珠宝股份有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过300.00万元，其中，公司预计向关联人提供加工劳
