002719 深市 麦趣尔

    证券代码：002719        证券简称：麦趣尔        公告编号：2021-030

            麦趣尔集团股份有限公司

        关于 2021 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

      1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

      2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

      一、会议召开和出席情况

      麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 26 日

  在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

  刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

      1、会议召开情况：

      （1）会议时间：现场会议时间为于 2022 年 5 月 18 日在公司二楼会议室

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日

  9:30—11:30、13:00—15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5

  月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

      （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室

      （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

      （4）会议召集人：公司董事会；

      （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

      （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规

  章的有关规定。

      2、会议出席情况：


    出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 57 人（代表 58
名股东），代表股份数 97,140,781 股，占公司总股本的 55.7833%，其中：

    （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人（代表 12 名股东），代表
有效表决权的股份数 74,235,675 股，占公司总股本的 42.6300%

    （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 46 人，代表有效表决权的股
份数 22,905,106 股，约占公司总股本的 13.1533%；

    （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 49 人，代表有效表决权的股份数 8,549,754 股，约占本次公司总股本的 4.9097%；

    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

    1、 审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

    审议表决结果如下：

    同意 95,448,298 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 98.2577%，反对 1,474,103 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.5175%，弃权 218,380 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.2248%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6,857,271 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
80.2043%;反对 1,474,103 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.2415%;弃权 218,380 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.5542%。

    表决结果:该议案获得通过

    2、 审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案


    同意 95,448,298 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 98.2577%;反对 1,474,103 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.5175%;弃权 218,380 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.2248%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6,857,271 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
80.2043%;反对 1,474,103 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.2415%;弃权 218,380 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.5542%。

    表决结果:该议案获得通过

    3、 审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

    审议表决结果如下：

    同意 95,318,550 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 98.1241%;反对 1,530,651 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.5757%;弃权 291,580 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 3.4656%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6727523 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
78.3416%;反对 1530651 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.9029%;弃权 291580 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的3.4104%。

    表决结果:该议案获得通过

    4、 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

    审议表决结果如下：

    同意 95,318,550 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 98.1241%;反对 1,530,651 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.5757%;弃权 291,580 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3002%。


    同意 6,727,523 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
78.6867%;反对 1,530,651 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.9029%;弃权 291,580 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.4104%。

    表决结果:该议案获得通过

    5、 审议《关于 2021 年度利润分配预案》的议案

    审议表决结果如下：

    同意 95,375,098 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 98.1823%;反对 1,564,103 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.6101%;弃权 201,580 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.2075%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6,784,071 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
79.3481%;反对 1,564,103 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 18.2941%;弃权 201,580 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.3577%。

    表决结果:该议案获得通过

    6、 审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    审议表决结果如下：

    同意 94,737,338 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 97.5258%;反对 1,474,103 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.5175%;弃权 929,340 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.9567%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6,146,311 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
71.8887%;反对 1,474,103 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.2415%;弃权 929,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.8698%。


    7、 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

    审议表决结果如下：

    同意 95,375,098 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 98.1823%;反对 1,474,103 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.5175%;弃权 291,580 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3002%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6,784,071 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
79.3481%;反对 1,474,103 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.2415%;弃权 291,580 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.4104%，其中。

    表决结果:该议案获得通过

    8、 审议《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》
      的议案

    审议表决结果如下：

    同意 95,465,098 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 98.2750%;反对 1,474,103 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.5175%;弃权 201,580 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.2075%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6,874,071 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
80.4008%;反对 1,474,103 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.2415%;弃权 201,580 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.3577%。

    表决结果:该议案获得通过

    9、 审议《关于 2022 年日常关联交易预计报告》的议案

    审议表决结果如下：

    同意 21,534,883 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 92.4221%;反对 1,474,103 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决
权股份总数的 6.3265%;弃权 291,580 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.2514%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 6,784,071 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
79.3481%;反对 1,474,103 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.2415%;弃权 291,580 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 3.4104%。

    关联方新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。

    表决结果:该议案获得通过

    10、审议《关于董事、监事 2022 年度津贴、薪酬方案》的议案

    审议表决结果如下：

    同意 82,067,527 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 95.7872%;反对 3,602,351 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 4.2046%;弃权 7,060 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0073%。

    中小股东表决情况如下：

    同意 4,940,343 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权