证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-049
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于2019年5月15日在公司二楼会议室，网络投票时间：通说深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室；
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计13人，代表有效表决权的股份数105,232,831股，占公司有效表决权总股份的60.43%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份数102,832,831股，占公司有效表决权总股份的59.05%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表有效表决权的股份数2,400,000股，约占公司有效表决权总股份1.38%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员：2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共6人，代表有效表决权的股份数2,483,860股，约占公司有效表决权总股份的1.43%；
（4）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席情况：
1.会议应出席董事7名，实际出席5名，独立董事陈佳俊、董事白国红因公作原因未能出席本次会议。
2.会议应出席监事3名，实际出席3名。
3.会议应出席高级管理人员6名，实际出席3名，副总经理张超、副总经理（财务总监）许文、副总经理（证券事务代表）贾勇军因公作原因未能出席本次会议。
4.董事会秘书姚雪出席本次会议。
5.北京竞天公诚律师事务所范瑞林、王壹靖律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案
审议表决结果如下：
其中:现场投票102,832,831股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意2,483,860股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.43%，其中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
2、审议《关于2018年度财务决算报告》的议案
审议表决结果如下：
同意105,232,831股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的60.43%，其中:现场投票102,832,831股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投
票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
3、审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案
审议表决结果如下：
同意105,232,831股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的60.43%，
其中:现场投票102,832,831股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投
票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票
0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意2,483,860股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.43%，其
中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投
票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
审议表决结果如下：
同意105,232,831股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的60.43%，其中:现场投票102,832,831股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意2,483,860股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.43%，其中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
5、审议《关于2018年度利润分配预案》的议案
审议表决结果如下：
同意105,232,831股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的60.43%，其中:现场投票102,832,831股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意2,483,860股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.43%，其中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
6、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
审议表决结果如下：
同意105,232,831股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的60.43%，其中:现场投票102,832,831股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意2,483,860股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.43%，其中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
7、审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案
审议表决结果如下：
同意105,232,831股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的60.43%，其中:现场投票102,832,831股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意2,483,860股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.43%，其中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
8、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议表决结果如下：
同意105,232,831股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的60.43%，
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意2,483,860股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.43%，其中:现场投票83,860股，网络投票2,400,000股。
反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
9、审议
