证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-076
麦趣尔集团股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于2018年9月20日在公司二楼会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月19日下午15:00至2018年9月20日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计28人，代表有效表决权的股份数107,101,518股，占公司有效表决权总股份的61.5033%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共15人，代表有效表决权的股份数104,567,531股，占公司有效表决权总股份的60.0482%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共13人，代表有效表决权的股份数2,533,987股，约占公司有效表决权总股份1.4551%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》
2、审议表决结果如下：
同意107,098,158股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9969%，其中:现场投票104,567,531股，网络投票2,530,627股。
反对3,360股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0,0031%，其中：现场投票0股，网络投票3,360股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议
2、《北京懋德律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
