证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-033
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于2018年5月16日在公司二楼会议室，网络投票时间：通说深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计41人，代表有效表决权的股份数70,503,895股，占公司有效表决权总股份的64.78%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共35人，代表有效表决权的股份数66,519,847股，占公司有效表决权总股份的61.12%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人，代表有效表决权的股份数3,984,148股，约占公司有效表决权总股份3.66%；
（3）参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共36人，代表有效表决权的股份数5,850,683股，约占公司有效表决权总股份的8.298%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议《关于2017年年度报告及摘要》的议案
审议表决结果如下：
同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中:现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
2、审议《关于2017年度财务决算报告》的议案
审议表决结果如下：
同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中:现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
3、审议《关于2017年度董事会工作报告》的议案
审议表决结果如下：
同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中:现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
4、审议《关于2017年度监事会工作报告》的议案
审议表决结果如下：
同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中:现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
5、审议《关于2017年度独立董事述职报告》的议案
审议表决结果如下：
同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中:现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
6、审议《关于2017年度利润分配预案》的议案
审议表决结果如下：
同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中:现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
7、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告》的议案
审议表决结果如下：
同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中:现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。
反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
8、审议《关于聘请2018年度审计机构》的
