证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2017-076
麦趣尔集团股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）
二零一七年六月
声明
本公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
风险提示
（一）麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”、“公司”或“本公司”）第一期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。
（二） 有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属
初步结果，存在不确定性。
（三）若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险。
（四）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
（一）《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定成立。
（二）本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、公司奖励基金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：
（1）公司员工的自有资金；
（2）公司员工合法筹集的资金。
（3）公司奖励基金
公司奖励基金的提取方式为：
Bn=En×1%+（En-En-1）×5%
Bn:第n年提取的奖励基金；
En:第n年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；
En-1:第n-1年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；
若Bn小于或等于零，则当年不提取奖励基金。
员工持股计划奖励基金提取10年，即2017年至2026年。
公司每年度计提上述奖励基金，代扣个人所得税后将剩余金额根据每期员工持股计划方案划入员工持股计划资金账户。
公司将根据相关法律、法规规定，对员工持股计划进行成本计量和核算。当年度计提的奖励基金根据权责发生制原则计入当期费用。
（三）员工持股计划股票来源为：二级市场购买、参与认购公司通过非公开发行股票、配股或发行可转换公司债券等方式融资时发行的证券、上市公司回购本公司股票、股东自愿赠与及法律、行政法规允许的其他方式。
（四）参加本员工持股计划的员工总人数不超过200人，其中参与本计划的部
分董事，监事、高级管理人员共计 9人, 最终参加人数根据最终实际缴款情况确
定。
（五）本员工持股计划募集资金上限为5,000万元，以公司2017年6月21日
收盘价格32.82元测算，本员工持股计划可购买的标的股票上限为152.35万股，
占公司现有股本总额的1.40%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最
终持有的股票数量以实际执行情况为准。
（六）公司实施员工持股计划前，将通过职工代表大会征求员工意见。董事会提出本员工持股计划草案并审议通过后，公司将发出通知召开股东大会，审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。
(七)员工持股计划存续期和锁定期
公司员工持股计划是中长期的激励政策，分五期实施，本计划为第一期员工持股计划。在2017年至2026年的十年内，每两年设立一期，每期员工持股计划各自独立存续。每一期员工持股计划存续期为24个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。
各期员工持股计划持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所持
持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。最终标的股票的
购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前 获得的股份、通过二级市场自行购买的股份。
员工持股计划所获标的股票的锁定期为：
（1）通过二级市场购买标的股票的，锁定期为12个月，自公司公告每期最后
一笔购买之标的股票登记至当期员工持股计划时起计算；
（2）通过其他方式获得股票的，按照国家相关法律法规规定执行。自公司公告标的股票登记至当期持股计划时起计算。
（八））股东大会通过本员工持股计划后6个月内，将通过二级市场购买、大
宗交易以及法律法规许可的方式完成标的股票的购买，锁定期为12个月。存续期
为不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，经持有人会
议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（八）本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
目录
声明 ...... 1
风险提示 ...... 1
特别提示 ...... 1
目录 ...... 4
释义 ...... 6
第一章总则 ...... 7
一、员工持股计划遵循的基本原则...... 7
二、员工持股计划的目的...... 7
第二章 员工持股计划的持有人 ...... 8
一、持有人确定的法律依据...... 8
二、参加员工持股计划的范围及条件...... 8
三、持有人的核实...... 8
四、员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况...... 8
第三章 员工持股计划的资金来源和股票来源 ...... 10
一、员工持股计划的资金来源...... 10
二、员工持股计划的股票来源...... 11
三、员工持股计划涉及的标的股票规模...... 11
第四章 员工持股计划的存续期限和锁定期限 ...... 12
一、员工持股计划的存续期限...... 12
二、员工持股计划的锁定期限...... 12
第五章 员工持股计划的管理模式 ...... 14
一、内部管理机构...... 14
二、持有人会议...... 14
三、管理委员会...... 16
四、股东大会授权董事会事项...... 18
五、管理机构...... 19
第六章 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 ...... 20
一、员工持股计划的资产构成...... 20
二、持有人权益的处置...... 20
三、员工持股计划期满后权益的处置办法...... 21
第七章 员工持股计划的变更、终止 ...... 22
一、员工持股计划的变更...... 22
二、员工持股计划的终止...... 22
第八章 公司融资时本员工持股计划的参与方式 ...... 23
第九章 管理机构的选任、管理协议的主要条款 ...... 24
一、员工持股计划管理机构的选任...... 24
二、管理协议的主要条款内容...... 24
第十章 公司与持有人的权利和义务 ...... 25
第十一章 员工持股计划履行的程序 ...... 27
第十二章 股东大会授权董事会的具体事项 ...... 29
第十三章 其他重要事项 ...... 30
释义
除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：
简称 释义
麦趣尔/公司/本公司 麦趣尔集团股份有限公司
员工持股计划/本计划/本 麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划
员工持股计划
本计划草案 《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》
控股股东/麦趣尔集团 新疆麦趣尔集团有限责任公司
持有人 出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议 员工持股计划持有人会议
管理委员会 员工持股计划管理委员会
《公司章程》 《麦趣尔集团股份有限公司章程》
高级管理人员 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和《公司
章程》规定的其他人员
标的股票/公司股票 麦趣尔集团股份有限公司股票
资产管理机构/管理人 拟委托的资产管理机构
《资产管理合同》 拟签订的资产管理合同
《指导意见》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
《信息披露工作指引》 《深圳证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工
作指引》
注：本草案中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一章总则
本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作指引》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
一、员工持股计划遵循的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员
