002718 深市 友邦吊顶

证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶        公告编号：2022-046
          浙江友邦集成吊顶股份有限公司

          第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年9月8日以书面或电子邮件等方式送达各位监事，会议于2022年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》。

  本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                  监事会

                                            二〇二二年九月十五日