证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2022-037
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于监事会换届选举完成的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司2021年度股东大会审议通过，选举顾沈华先生、朱梦思女士为公司第五届监事会非职工代表监事。公司于2022年5月19日召开职工代表大会，选举了张鲁芳女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外2名非职工代表监事共同组成第五届监事会，第五届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
公司及监事会对此次届满离任的监事杜全芬女士、朱利祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
二〇二二年五月二十一日
附件：第五届监事会监事简历
顾沈华先生：1967 年 4 月出生，中国国籍，大专学历。曾任嘉兴友邦电器
有限公司储运部长，公司储运部长、EHS 主管。现任公司行政管理部行政管理主管。
顾沈华先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。顾沈华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，顾沈华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
朱梦思女士：1991 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，曾就职于乌镇旅游
股份有限公司。现任公司董事长秘书。
朱梦思女士目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。朱梦思女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，朱梦思女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
张鲁芳女士：1990年6月出生，中国国籍，大专学历，曾就职于浙江省农村信用社联合社、海宁源动力艺术培训有限公司。现任公司子公司管理主管。
张鲁芳女士目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张鲁芳女士不存在不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张鲁芳女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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