证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-005
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年4月15日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年年度报告》，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会独立董事黄廉熙、孔冬、黄少明向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，述职报告于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经考虑公司持续发展的需要，拟以2018年12月31日公司总股本87,631,886股为基数，按每10股派现金红利3.00元（含税）分配，共派发股利人民币26,289,565.80元；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。如该预案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。
（六）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
华泰联合证券有限责任公司对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
华泰联合证券有限责任公司对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2019年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
的议案》
公司2019年度非独立董事的报酬原则参照审议年度薪酬上下浮动不超过20%确定。独立董事年度薪酬为6万元（税前）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司2019年度高级管理人员的报酬依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的关于《公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司2019年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度开展套期保值业务的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
（十八）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。
1、审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名时沈祥先生、骆莲琴女士、王吴良先生、吴伟江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
1.1《选举时沈祥先生为非独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.2《选举骆莲琴女士为非独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.3《选举王吴良先生为非独立董事》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.4《选举吴伟
