002716 深市 金贵银业

 证券代码：002716        证券简称：湖南白银      公告编号：2024-090
            湖南白银股份有限公司

        第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话和专人送达的方式发出，于
2024 年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8
人。

  会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

  一、《关于补选公司非独立董事的议案》

  内容：《关于补选公司非独立董事的公告》刊登于 2024 年 9 月
3 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。

    特此公告。

                                湖南白银股份有限公司董事会
                                      2024 年 9 月 3 日