002716 深市 金贵银业

 证券代码：002716        证券简称：金贵银业      公告编号：2024-036
        郴州市金贵银业股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话和专人送达的方式发出，
于 3 月 19 日下午 17：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号会议
室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共3 人。

    会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    经与会监事一致同意，选举吕英翔先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。吕英翔先生简历见附件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议
案。

三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                      郴州市金贵银业股份有限公司监事会
                                  2024 年 3 月 20 日