证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-033
郴州市金贵银业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2023 年 5 月 12 日—2023 年 5 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 12 日上午 9:15—2023 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任
意时间。
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵白银城会议室；
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长潘郴华先生；
（六）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 645,530,557 股，
占上市公司总股份的 29.2032%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为
484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352%。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 160,657,210 股，占上市
公司总股份的 7.2680％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 160,657,210
股，占上市公司总股份的 7.2680％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%,表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 99.9170% 0.0830% 小股东有效表 99.6663％ 0.3337％ 0
决权股份 0 决权股份总数
总数比例 的比例
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 99.9170% 0.0830% 小股东有效表 99.6663％ 0.3337％ 0
决权股份 0 决权股份总数
总数比例 的比例
3、《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 99.9170% 0.0830% 小股东有效表 99.6663％ 0.3337％ 0
决权股份 0 决权股份总数
总数比例 的比例
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100
占出席会 占出席会议中小
议有效表 99.9170% 0.0830% 股东有效表决权
决权股份 0 股份总数的比例 99.6663％ 0.3337％
总数比例
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100
占出席会 占出席会议中
议有效表 99.9170% 0.0830% 小股东有效表 99.6663％ 0.3337％
决权股份 0 决权股份总数
总数比例 的比例
6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 99.9170% 0.0830% 小股东有效表 99.6663％ 0.3337％ 0
决权股份 0 决权股份总数
总数比例 的比例
7、《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材
料采购（销售）合作暨关联交易的议案》
业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管
理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席
会议有表决权股份总数的 99.8489％，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 160,414,510 242,700 0 股份数量 160,414,510 242,700 0
占出席会 占出席会议
议有效表 中小股东有
决权股份 99.8489％ 0.1511％ 0 效表决权股 99.8489％ 0.1511％ 0
总数比例 份总数的比
例
8、《关于预计 2023 年度日常关联交易议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产
业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管
理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席
会议有表决权股份总数的 99.6663％，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 160,121,110 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会议 占
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