002716 深市 金贵银业

 证券代码：002716        证券简称：金贵银业      公告编号：2023-006
          郴州市金贵银业股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议通知于 2023 年 3 月 1 日以电话和专人送达的方式发
出，于 2023 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。

  会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

  一、《关于免去汤建先生副总经理职务的议案》

  内容：公司《关于免去汤建先生副总经理职务的公告》于 2023 年3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。

    特此公告。

                          郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 8 日