证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-025
郴州市金贵银业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2022 年 5 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 5 月 27 日上午 9:15—2022 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银城 11 楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长潘郴华先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股份 583,989,531 股，占公司总股份的 26.4191%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 99,116,184 股，占公司股
份总数 4.4839%。
(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，具体审议与表决情况如下：
表决意见
序 表决
议案名称 同意 反对 弃权
号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《 关 于 公 司
1 2021 年度董事 583,989,531 99.9701% 174,400 0.0299% 0 0 通过
会工作报告的
议案》
《 关 于 公 司
2 2021 年度监事 583,989,531 99.9701% 174,400 0.0299% 0 0 通过
会工作报告的
议案》
《关于审议公
3 司 2021 年年度 583,989,531 99.9701% 174,400 0.0299% 0 0 通过
报告及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司
4 2021 年度财务 583,989,531 99.9701% 174,400 0.0299% 0 0 通过
决算的议案》
《 关 于 公 司
5 2021 年度利润 583,989,531 99.9701% 174,400 0.0299% 0 0 通过
分配预案的议
案》
《关于续聘公
6 司 2022 年度审 583,989,531 99.9701% 174,400 0.0299% 0 0 通过
计机构的议案》
《 关 于 预 计
7 2022 年度日常 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0 通过
关联交易议案》
《关于公司未
弥补亏损达到
8 实收股本总额 583,989,531 99.9701% 174,400 0.0299% 0 0 通过
三分之一的议
案》
关于审议《郴州
市金贵银业股
9 份有限公司股 583,816,231 99.9703% 173,300 0.0297% 0 0 通过
东分红回报规
划
(2022-2024)》
的议案
10 《关于修订<公 583,816,231 99.9703% 173300 0.0297% 0 0 通过
司章程>议案》
（二）持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:
中小股东 表决意见
序 议案名称 有效表决 同意 反对 弃权
号 权股份总
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
《 关 于 公 司
1 2021 年度董事 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
会工作报告的
议案》
《 关 于 公 司
2 2021 年度监事 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
会工作报告的
议案》
《关于审议公
3 司 2021 年年度 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
报告及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司
4 2021 年度财务 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
决算的议案》
《 关 于 公 司
5 2021 年度利润 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
分配预案的议
案》
《关于续聘公
6 司 2022 年度审 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
计机构的议案》
《 关 于 预 计
7 2022 年度日常 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
关联交易议案》
《关于公司未
弥补亏损达到
8 实收股本总额 99,116,184 98,941,784 99.8240％ 174,400 0.1760％ 0 0
三分之一的议
案》
关于审议《郴州
9 市金贵银业股 99,116,184 98,942,884 99.8252％ 173,300 0.1748％ 0 0
份有限公司股
东分红回报规
划
(2022-2024) 》
的议案
1 《关于修订<公 99,116,184 98,942,884 99.8252％ 173,300 0.1748％ 0 0
0 司章程>议案》
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决
议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 30 日
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