002716 深市 金贵银业

证券代码：002716        证券简称：*ST 金贵        公告编号：2021-011
          郴州市金贵银业股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”） 第五届董事会第一次会议通知于2021年1月15日以电话和专人送达的方式发
出，于 1 月 22 日下午 16：00 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1
号科技园二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

  会议由公司董事潘郴华先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

    1、《关于选举公司董事长的议案》

  根据公司董事会的提议，选举潘郴华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。潘郴华先生简历见附件。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。


  2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  根据公司董事会的提议，选举何克非先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。何克非先生简历见附件。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

  3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

  公司第五届董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，新一届的各专门委员会组成如下：

  董事会战略委员会: 潘郴华先生（主任委员）、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士、黄健柏先生（独立董事），任期与本届董事会任期一致。

  董事会审计委员会: 卫建国先生（独立董事、主任委员）、黄健柏先生（独立董事）、何克非先生，任期与本届董事会任期一致。

  董事会薪酬与考核委员会：刘兴树先生（独立董事、主任委员）、汤建先生、卫建国先生（独立董事），任期与本届董事会任期一致。
  董事会提名委员会：黄健柏先生（独立董事、主任委员）、何克非先生、刘兴树先生（独立董事），任期与本届董事会任期一致。

  （各专门委员会委员简历见附件）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，会议审议并通过
了该议案。

  4、《关于聘任公司总经理的议案》

  根据公司董事会的提议，现提请聘任潘郴华先生为公司总经理。
潘郴华先生简历见附件。

  独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

  5、《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司董事长及总经理潘郴华先生的提名，现提请聘任汤建先生为公司常务副总经理、张圣南先生、王德发先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历见附件。

  独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

  6、《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据公司董事长及总经理潘郴华先生的提名，现提请聘任罗吉松先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。罗吉松先生简历见附件。

  独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

  7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据公司董事长潘郴华先生的提名，现提请聘任袁志勇先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。袁志勇先生简历见附件。
  独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

  袁志勇先生联系方式如下：

  联系电话：0735-2659859；

  传真：0735-2659812；

  电子邮箱：yzyjgyy@163.com

  邮编：423038

  联系地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园

  8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据公司董事长潘郴华先生的提名，现提请聘任袁剑先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。袁剑先生简历见附件。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

  袁剑先生联系方式如下：

  联系电话：0735-2659859；

  传真：0735-2659812

  电子邮箱：yuanjianwin@163.com

  邮编：423038

  联系地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议。

  2、独立董事关于郴州市金贵银业股份公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                          郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                      2021 年 1 月 25 日


  1、潘郴华，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年8月生，本科学历，工程师。1985年7月至1995年7月任原郴州市质监站质检员、副站长；1995年7月至1996年2月调任郴州市建委工程科工作；1996年2月至1999年9月任郴州市建委工程科副科长；1999年9月至2002年4月任郴州市建工局工程科科长；2002年4月至2003年7月任郴州市建设局勘察设计科技管理科科长；2003年7月至2003年12月任郴州市柿竹园有色金属科技工业园副主任；2003年12月至2008年7月任郴州市柿竹园有色金属科技工业园党委委员、副主任，其间：2004年3月至2005年1月任湖南省科技厅成果市场处副处长（挂职）；2008年7月至2010年4月任郴州市城市建设投资管理中心党组成员、副主任、郴州市城市建设投资经营有限责任公司副总经理；2010年4月至2010年7月任郴州市城市建设投资管理中心党组成员、副主任，郴州市城市建设投资经营有限责任公司副董事长、总经理；2010年7月至2017年7月任郴州市城市建设投资管理中心党组副书记、主任、郴州市城市建设投资经营有限责任公司副董事长、总经理；2017年8月至2017年12月任郴州市发展投资集团有限公司董事长；2017年12月至今任郴州市发展投资集团有限公司党委书记 、董事长；2020年11月至今兼任郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司董事长。
  潘郴华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，是公司现控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司董事长、是公司现控股股东之母公司郴州市发展投资集团有限公司党委书记、董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘郴华先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    2、何克非， 男，中国国籍，无境外永久居留权， 1969年6月生，在职研究
生学历，工程师。1989年7月至1993年10月在永兴县建委规划办工作、建委团委书记；1993年10月至1994年3月任永兴县房地产开发公司副经理；1994年3月至1998年11月任永兴县市政工程公司经理；1998年11月至2002年1月任永兴县市政管理局副局长；2002年1月至2004年6月任永兴县城管办副主任、党组成员；2004年6月至2005年6月任永兴县政府办党组成员、副主任，城市经营公司总经理；2005年6月至2007年1月任永兴县城投公司总经理兼建设局副局长；2007年1月至2008
年4月任永兴县政府办党组成员、副主任，县城投公司总经理；2008年4月至2012年11月任永兴县金银管理局党组书记、局长；2012年12月至2014年2月任郴州市城投中心财务科副科长；2013年7月兼郴州市保障性安居工程投资有限公司总经理；2014年2月至2018年7月任郴州市城投中心财务科长，郴州保障性安居工程投资有限公司总经理；2018年7月至2020年12月任郴投集团董事，郴州市文旅产业有限公司董事长；2020年11月兼任郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司总经理；2020年12月任郴州市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

  何克非未持公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，是公司现控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司总经理，是公司现控股股东之母公司郴州市发展投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何克非先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    3、汤建，男，中国籍，无境外永久居留权，1985年7月生，硕士研究生。2013年1月至2014年1月任郴州市政府金融办资本市场科科员；2014年2月至2016年5月任郴州市政府金融办银行保险科科员；2016年6月至2016年12月任郴州市政府办公室决策咨询科科员；2017年1月至2017年8月任郴州市政府办公室综合调研二科科员；2017年9月至2018年11月任郴投集团融资部副部长、企划部副部长；2018年12月至2019年12月任郴投集团投融资部副部长、财信资产管理（郴州）有限公司总经理；2019年12月至2020年6月任郴投集团投融资部副部长、财信资产管理（郴州）有限公司总经理、郴投集团资本运营公司副总经理；2020年7月至2020年11月任郴投集团投融资部副部长、郴投集团资本运营公司副总经理；2020年11月兼任郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司副总经理；2020年12月任郴投集团资本运营公司总经理。

  汤建先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，是公司现控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，汤建先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

  4、荣起，男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大学本科学历，助
理经济师。2009 年 1 月至 2012 年 1 月任中国长城资产管理公司长沙办事处资产
经营二部、业务拓展四部一级业务员；2012 年 2 月至 2014 年 1 月任中国长城资