证券代码：002716 证券简称：ST 金贵 公告编号：2019-161
郴州市金贵银业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2,000万元在郴州市设立全资子公司郴州市金诚检测有限责任公司（名称以工商核准为准），由廖小辉先生任筹备负责人。
（二）董事会审议情况
2019年12月25日召开的公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
详见公司于2019年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、拟设立公司名称：郴州市金诚检测有限责任公司（名称以工商登记机关核准为准）；
2、拟定注册资本：2,000 万元人民币；
3、拟定住所：湖南省郴州市苏仙区有色金属工业园福城大道1号郴州金贵银业股份有限公司科技楼；
4、拟定经营范围：计量仪器与检测设备的技术咨询;实验室检测(取得合格证后方可经营);安全技术咨询(不含国家限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);环境监测及技术咨询服务；有色金属检测、稀贵金属检测及相关技术服务；金银制品检测、初级农产品及食品检测、珠宝检测及相关服务；贸易仲裁检测；贸易跟踪质检服务；计量服务；实验室新建、扩建咨询服务；“CMA”认证、“CNAS”认证咨询服务；ISO9001、14001、18001管理体系认证咨询。（以工商登记机关核准为准）。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、主要目的和影响
设立金诚检测全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，拓展技术检测及体系认证咨询相关领域可以充分发挥公司当前在有色金属，特别是服务于有色金属检测、珠宝检测、环境监测等有色金属贸易跟踪服务及认证咨询相关服务等方面的优势。公司正在办理计量认证、实验室认可认证相关实验室资格证书，获得相关的证书后将具备向社会独立出具公正数据的资质，检测数据具有市场公信力。公司将公平、公正的帮助客户提升产品质量及管理水平，优化供应链，有效降低风险，为贸易供需提供有力保障。
2、政策法律风险
本次投资可能面临政策变化等因素带来的风险，但目前资本市场相关法规制度日趋完善及国家多项政策的大力扶持，风险可控。
3、市场竞争风险
基于有色金属产业的检测认证领域广阔的发展前景，行业的参与者将越来越多，市场竞争更加激烈。公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。
四、 备查文件
1、公司《第四届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
