证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-068
郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年于7月6日以电话和专人送达的方式发出，于2017年7月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
内容：详见公司刊登于2018年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》。
董事张平西、陈占齐为本次重大资产重组的关联人,在审议本议案时回避表决，其余7名非关联董事参与本次议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
内容：拟定于2018年7月30日（星期一）召开公司2018年第三次临时股东大会，详见刊登于2018年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
