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002716 深市 金贵银业


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金贵银业:第四届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-06-29


证券代码:002716        证券简称:金贵银业      公告编号:2018-062
              郴州市金贵银业股份有限公司

          第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2018年于6月21日以电话和专人送达的方式发出,于2018年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

    会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

    一、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

    内容:详见公司刊登于2018年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

    特此公告。

                                    郴州市金贵银业股份有限公司董事会