证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-097
怀集登云汽配股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理
人员发出。经全体董事同意,本次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议结合通
讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。经全体董事推荐,本次会议由董事杨海坤先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举第
六届董事会董事长的议案》。
选举杨海坤先生担任公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会任期相同。杨海坤先生简历见附件。
(二)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举第
六届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:
1、选举杨海坤先生、张福如先生、杨海飞先生为公司第六届董事会战略委员会委员,其中杨海坤先生为召集人,任期与公司第六届董事会任期相同。
2、选举张永德先生、申士富先生、张福如先生为公司第六届董事会审计委员会委员,其中张永德先生为召集人,任期与公司第六届董事会任期相同。
3、选举杨海飞先生、杨海坤先生、张永德先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中杨海飞先生为召集人,任期与公司第六届董事会任期相同。
4、选举申士富先生、张永德先生、张福如先生为公司第六届董事会提名委员会委员,其中申士富先生为召集人,任期与公司第六届董事会任期相同。
(三)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任总
经理的议案》。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张福如先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。张福如先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。张福如先生简历见附件。
(四)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任副
总经理的议案》。
经公司总经理提名,董事会董事会提名委员会审核,同意聘任孙少博先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。孙少博先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。孙少博先生简历见附件。
(五)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任财
务总监的议案》。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会审计委员会审查候选人资格,同意聘任王晔女士为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期相同。王晔女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。王晔女士简历见附件。
(六)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任胡磊先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期相同。胡磊先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。胡磊先生简历见附件。
(七)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》。
同意聘任肖金磊先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作,任期与公司第六届董事会任期相同。肖金磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。肖金磊先生简历见附件。
(八)会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任内
审部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名,同意聘任黎婷女士为公司内审部负责人,任期与公司第六届董事会任期相同。黎婷女士任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》等有关规定。黎婷女士简历见附件。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
附件:简历
杨海坤,男,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任
山东省农业银行工作人员,山东证券公司投行部经理,上海甘证投资管理公司副总经理,现任怀集登云汽配股份有限公司董事长,北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。
杨海坤先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
张福如,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济
师。1988 年 8 月至 2008 年 7 月,先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐
乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作;2008 年 7 月至2016 年 10 月,在浙江华友钴业股份有限公司工作,先后担任上市办主任、证券
与投资部部长、董事会秘书、副总经理;2016 年 10 月至 2017 年 7 月,担任怀
集登云汽配股份有限公司副总经理;2016 年 12 月至 2023 年 7 月担任怀集登云
汽配股份有限公司董事会秘书;自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事;自 2017 年 7 月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经理。
张福如先生目前未持有公司股份,是公司董事和高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
孙少博,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任职于莱州瑞海投资有限公司、北京益科瑞海矿业有限公司。2023 年 10 月起担任北京黄龙金泰矿业有限公司执行董事、总经理。2023 年 10 月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理。
孙少博先生目前未持有公司股份,是公司高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王晔,女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于首都经
济贸易大学财会系审计专业,后取得北京航空航天大学软件工程硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、颇尔过滤器(北京)有限公司和 Pall Asia Ltd.财务总监、欧迪办公网络技术有限公司中国区财务总监。
王晔女士目前未持有公司股份,是公司高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡磊,男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2018
年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018 年 8 月担任公司证券法务
部经理,2018 年 12 月至 2023 年 12 月任公司证券事务代表,2023 年 8 月起担任
公司董事会秘书。
胡磊先生目前未持有公司股份,是公司高级管理人员,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡磊先生联系方式如下:电话:0758-5525368;传真:0758-5865855;邮箱:hulei@huaijivalve.com;联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司;邮政编码:526400。
肖金磊,男,1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2023
年 5 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于北京思源理想控股集团有限公司、北京正润投资集团有限公司。
肖金磊先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
肖金磊先生联系方式如下:电话:0758-5525368;传真:0758-5865855;邮箱:xiaojinlei@huaijivalve.com ;联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司;邮政编码:526400。
黎婷,女,1995 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专
业。曾任职于广东华辰玫瑰科技有限公司。2020 年 10 月起就职于怀集登月气门有限公司法务部。
黎婷女士目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司内审部负责人的情形。