证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2020-067
怀集登云汽配股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知已于 2020 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理
人员发出。经全体董事同意，本次会议于 2020 年 12 月 28 日以现场会议结合通
讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。经全体董事推荐，本次会议由董事杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第五
届董事会董事长的议案》
选举杨海坤先生担任公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。杨海坤先生简历见附件。
二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第五
届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
1、选举杨海坤先生、张福如先生、孙向东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中杨海坤先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。
2、选举董秀良先生、杨海坤先生、江华先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中董秀良先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。
3、选举孙向东先生、董秀良先生、张福如先生为公司第五届董事会提名委
员会委员，其中孙向东先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。
4、选举江华先生、杨海坤先生、孙向东先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江华先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。
三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任总经
理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张福如先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。张福如先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。张福如先生简历见附件。
四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，并经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任张福如先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。张福如先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。张福如先生简历见附件。
五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任财务
总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王晔女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期相同。王晔女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。王晔女士简历见附件。
六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》
同意聘任胡磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第五届董事会任期相同。胡磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。胡磊先生简历见附件。
七、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任内审
部负责人的议案》
任期与公司第五届董事会任期相同。黄位源先生简历见附件。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
公司原副总经理李煜叶先生任期于 2020 年 12 月 28 日届满，届满后不再担
任公司副总经理，仍在公司全资子公司怀集登月气门有限公司担任副总经理职务。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日
附件：简历
杨海坤，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任
山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，现任益科正润投资集团有限公司执行总裁，怀集登云汽配股份有限公司董事长，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。
杨海坤先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张福如，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济
师。1988 年 8 月至 2008 年 7 月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐
乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008 年 7 月至2016 年 10 月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券
与投资部部长、董事会秘书、副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 7 月，担任怀
集登云汽配股份有限公司副总经理；自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书；自 2017 年 7 月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经理。
张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
张福如先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：dengyun@huaijivalve.com；联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。
王晔，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于首都经
济贸易大学财会系审计专业，后取得北京航空航天大学软件工程硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、颇尔过滤器（北京）有限公司和 Pall Asia Ltd.财务总监、欧迪办公网络技术有限公司中国区财务总监。
王晔女士目前未持有公司股份，是公司高级管理人员，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡磊，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。自 2018 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司证券事务代表。
胡磊先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
胡磊先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：hulei@huaijivalve.com；联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。
黄位源，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计
员。2000 年 5 月至 2017 年 8 月，先后在怀集登云汽配股份有限公司生产部、财
务部工作；2017 年 8 月起担任怀集登云汽配股份有限公司经理助理；2017 年 12
月至今在怀集登云汽配股份有限公司担任内审部负责人。
黄位源先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
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