证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2020-051
怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知已于 2020 年 12 月 7 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议
于 2020 年 12 月 11 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次
会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期于 2020 年 12 月 26 日届满，公司需举行换届选
举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意杨海坤先生、张福如先生、欧洪剑先生、朱伟彬先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下：
1、提名杨海坤先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、提名张福如先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、提名欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、提名朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。第五届非独立董事任期
自股东大会审议通过之日起三年。
二、以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期于 2020 年 12 月 26 日届满，公司需举行换届选
举。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名董秀良先生、江华先生、孙向东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：
1、提名董秀良先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、提名江华先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、提名孙向东先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。第五届独立董事任期自
股东大会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件。非独立董事和独立董事将分别采取累积投票制选举产生。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员总人数的三分之一，候选人中有一名会计专业人士。
以上董事候选人中没有职工代表，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为保障董事会的正常运行，第四届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向全资子
公司进行第四次资产划转的议案》
《关于向全资子公司进行第四次资产划转的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○二〇年十二月十二日
附件：
非独立董事候选人简历：
杨海坤，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任
山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，现任益科正润投资集团有限公司执行总裁，怀集登云汽配股份有限公司董事长，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。
杨海坤先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张福如，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济
师。1988 年 8 月至 2008 年 7 月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐
乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008 年 7 月至2016 年 10 月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券
与投资部部长、董事会秘书、副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 7 月，担任怀
集登云汽配股份有限公司副总经理；自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书；自 2017 年 7 月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经理。
张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
欧洪剑，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年至 1998 年在怀集县汽车工业贸易公司担任业务员；2012 年至 2017 年在怀集
登云汽配股份有限公司采购部工作；2017 年至今在怀集登月气门有限公司采购部工作；现任怀集登月气门有限公司总经理助理。
欧洪剑先生目前未持有公司股份，为持有公司 3.89%股份的股东欧洪先先生
的胞弟，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
朱伟彬，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任
广东心怡科技物流有限公司业务分析员，东方海外物流（中国）有限公司业务分析员，广东凯捷商业数据处理服务有限公司流程主管，朗德万斯照明有限公司高级物流商业分析员，现任怀集登月气门有限公司总经理助理。
朱伟彬先生目前未持有公司股份，为持有公司 7.26%股份的股东张弢先生的
外甥。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历：
董秀良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士、
工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，现任吉林大学管理学院财务
管理系主任、教授、博士生导师。2014 年 4 月至 2020 年 4 月任浙江华友钴业股
份有限公司独立董事,自2017年12月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事。2013 年 10 月取得独立董事任职资格。
董秀良先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
江华，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，合伙人
律师。1987 年至 1992 年在中国工运学院担任教师职务；1993 年至 2003 年，先
后在北京市中银律师事务所、北京市大成律师事务所和北京市同维律师事务所担任律师职务；2003 年起在北京市康达律师事务所担任合伙人律师职务；自 2017年 8 月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事；目前还在珠海华发实业股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司担任独立董事。2006 年 9 月取得独立董事任职资格。
江华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙向东，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1985 年至1998 年在建设银行浙江省分行先后担任科员、科长、处长；1998 年至 2001 年在浙江省信托投资有限责任公司先后担任副总经理、总经理；2001 年至 2007 年在北京国民信托有限责任公司担任副总经理、董事；自 2017 年 8 月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事；现任杭州久利投资有限公司董事长。2017 年 9 月取得独立董事任职资格。
孙向东先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
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