002715 深市 登云股份

证券代码：002715              证券简称：登云股份              公告编号：2020-032
            怀集登云汽配股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知已于 2020 年 8 月 20 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于
2020 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

    出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

    一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年半
年度报告及摘要的议案》

    《 2020 年 半 年 度报 告》详见公 司指定 信息披露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2020 年半年度
资本公积金转增股本预案》

    《关于 2020 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                      怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                              二○二〇年八月二十七日