证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2023-134
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划实施简述
1、2022年2月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有 限 公 司 2022年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 的 议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。
2、2022年2月11日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，同意公司实行本次激励计划。
3、2022年2月12日至2022年2月21日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022年2月23日公司披露了《牧原食品股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的公告》。
4、2022年2月28日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案 》
《 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 股 权 激 励 相 关 事 宜 的 议 案 》 ， 并 于 2022年3月1日披露了《牧原食品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年3月14日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
6、2022年3月24日公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予登记完成的公告》(公告编号：2022-052)，授予限制性股票的上市日期为2022 年3 月25 日。本次激励计划授予股份数量为59,685,191 股，授予价 格为每 股30.52元，本次授予限制性股票总人数为5,577人。
7、2022年4月28日公司召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和2022年5月20日召开的2021年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于17名2022年限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注销上述17名离职人员已获授但尚未解禁的限制性股票164,818股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
8、2022年6 月9日，公司实施2021年度权益分派，以公司总股本
5,322,085,112股为基数，向全体股东每10股派2.480230元人民币现金(含税)。2022年6月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分的已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格由30.52元/股加上银行同期存款利息之和调整为30.272元/股加上银行同期存款利息之和。
9、2022年12月12日公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议和2022年12月28日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》。鉴于299名2022年限制性股票激励对象(其中15人同时持有2019年预留部分限制性股票和2022年限制性股票)从公司离职、岗位调整、退出等原因，不再具备激励对象资格，公司董事会决定
回购注销上述299名激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票2,563,074股。公司董事 会同意修改公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
10、2023年1月6日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于31名2022年限制性股票授予对象(其中3名同时持有2019年预留部分限制性股票和2022年限制性股票)因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述31名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票266,400股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
11、2023年3月13日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于89名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司2022年限制性股票激励计划，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述89名人员已获授但尚未解锁的限制性股票830,981股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定办理解除限售相关事项。本次共计解除限售的股份数量为27,614,356 股，需回购注销限制性股票315,603股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
12、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于44名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司2022年限制性股票激励计划，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述44名人员已获授但尚未解锁的限制性股票186,287股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
13、2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了上述第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议以及第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
14、2023年4月14日、2023年6月30日，公司完成了对已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，共计回购注销6,940,779股（其中，注销2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票2,613,616股，注销2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票4,327,163股）。公司2022年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的限制性股票变更为27,743,672股。
15、2023年7月13日，公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利7.381783元(含税)。2023年7月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分的已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格由30.272元/股加上同期银行活期存款利息之和调整为29.534元/股加上同期银行活期存款利息之和。
16、2023年12月5日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于359名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司2022年限制性股票激励计划，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述359名人员已获授但尚未解锁的限制性股票1,529,253股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
1、本次限制性股票回购注销的原因
鉴 于 359名2022年 限 制 性 股 票激励计划的激励对象，因 从公司离职等原因，失去本次限制性股票激励资格。公司董事会决定回购并注销上述共计359名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
2、本次限制性股票的回购数量及价格
本次合计回购限制性股票1,529,253股，占公司总股本的0.0280%。
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定，2022
年限制性股票的回购价格为29.534元/股加上同期银行活期存款利息之和。若公
司实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影
响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的
限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。
3、本次限制性股票回购的资金来源
公司本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
上述事项需要提交股东大会审议。
三、本次回购注销后公司股权结构变化情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：
变更前 本次变动 变更后
类别 数量（股） 比例（%） 数量 数量（股） 比例（%）
（股）
1、有限售条件的 1,829,257,944 33.47 -1,529,253 1,827,728,691 33.45
流通股
2、无限售条件的 3,636,092,592 66.53 3,636,092,592 66.55
流通股
合计 5,465,350,536 100 -1,529,253 5,463,821,283 100
备注：本次变更前股本为2023年11月30日总股本。
四、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关规定，且本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、独立董事意见
公司本次回购
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