证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2023-101
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）董事会审议情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 8 月 17 日召开的第四
届董事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食
品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
（二）对外投资的基本情况
序 省/自 拟定注册 法定代
号 投资主体 拟设立子公司名称 治区 市 县/区 资本 表人
（万元）
1 河南牧原新 正阳牧原新能源有限公司 河南 驻马店 正阳 2,000 张威
能源产业发
2 展有限公司 上蔡牧原新能源有限公司 河南 驻马店 上蔡 5,000 杨刚
以上子公司名称以工商登记机关核准为准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
以自有资金出资设立。
（二）拟设立公司基本情况
序 拟定公司名称（以工商登 拟定注册
号 记机关核准为准） 资本 拟定住所 拟定经营范围
（万元）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
河南省驻马店市正阳 业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、
1 正阳牧原新能源有限公司 2,000 县产业集聚区淮河路 供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
东侧 一般项目；太阳能发电技术服务；生物质能技
术服务；合同能源管理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
河南省驻马店市上蔡 业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、
2 上蔡牧原新能源有限公司 5,000 县产业聚集区西区龙 供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一
胜大道与蔡州大道交 般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技术
叉口往北 300 米路东 服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在河南省驻马店市正阳县、河南省驻马店市上蔡县设立子公司开展新能
源相关业务，有利于节能增效，实现可持续发展。
四、独立董事意见
公司子公司河南牧原新能源产业发展有限公司在河南省驻马店市正阳县、河
南省驻马店市上蔡县设立子公司开展新能源相关业务，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，
我们同意投资设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 18 日
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