牧原食品股份有限公司
公司章程修正案
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
第二条 牧原食品股份有限公司 第二条 牧原食品股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公 （以下简称“公司”）系依照《公
司法》、《中华人民共和国公司 司法》、《中华人民共和国公司登
登记管理条例》和其他有关规定 记管理条例》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司以有限责任公司整体变更 公司以有限责任公司整体变
第二条 方式发起设立，发起设立之初在 更方式发起设立，发起设立之初在
南阳市工商行政管理局注册登 南阳市工商行政管理局注册登记；
记；现在河南省工商行政管理局 现在河南省市场监督管理局注册
注册登记，并持有《营业执照》， 登记，并持有《营业执照》，统一
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 社 会 信 用 代 码 ：
91410000706676846C。 91410000706676846C。
第九条 公司根据中国共产党章程
第九条 的规定，在公司中设立党的组织，
（新增） 开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公司
下，可以依照法律、行政法规、 的股份。但是，有下列情形之一的
第二十四 部门规章和本章程的规定，收购 除外：
条 本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
条款 修订前 修订后
（二）与持有本公司股份的其他 司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划 者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的 司合并、分立决议持异议，要求公
公司合并、分立决议持异议，要 司收购其股份；
求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司 可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债 （六）公司为维护公司价值及股东
券； 权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值 公司在符合相关法律法规规
及股东权益所必需。 定的前提下，可以根据经营情况及
公司在符合相关法律法规 优先股发行文件规定的时间和价
规定的前提下，可以根据经营情 格，赎回本公司的优先股股份；优
况及优先股发行文件规定的时 先股股东无权要求向公司回售其
间和价格，赎回本公司的优先股 所持优先股股份。公司按章程规定
股份；优先股股东无权要求向公 要求回购优先股的，必须完全支付
司回售其所持优先股股份。公司 所欠股息。
按章程规定要求回购优先股的，
必须完全支付所欠股息。
除上述情形外，公司不得收
购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方 份，可以通过公开的集中交易方
第二十五 式，或者法律法规和中国证监会 式，或者法律、行政法规和中国证
条 认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一 公司因本章程第二十二条第
款第（三）项、第（五）项、第 一款第（三）项、第（五）项、第
条款 修订前 修订后
（六）项规定的情形收购本公司 （六）项规定的情形收购本公司股
股份的，应当通过公开的集中交 份的，应当通过公开的集中交易方
易方式进行。 式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十三条第一款第（一）项、第（二） 十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，
的，应当经股东大会决议；公司 应当经股东大会决议；公司因本章
因本章程第二十三条第一款第 程第二十四条第一款第（三）项、
（三）项、 第（五）项、第（六） 第（五）项、第（六）项规定的情
第二十六 项规定的情形收购本公司股份 形收购本公司股份的，可以依照本
条 的，可以依照本章程的规定或者 章程的规定或者股东大会的授权，
股东大会的授权，经三分之二以 经三分之二以上董事出席的董事
上董事出席的董事会会议决议。 会会议决议。
公司依照本章程第二十三 公司依照本章程第二十四条
条第一款规定收购本公司股份 第 一 款 规 定 收 购 本 公 司 股 份
后，…… 后，……
第二十九条 公司董事、监事、
第三十条 公司董事、监事、高级
高级管理人员、持有本公司股份
管理人员、持有本公司股份 5％以
5％以上的股东，将其持有的本
上的股东，将其持有的本公司股票
公司股票或者其他具有股权性
或者其他具有股权性质的证券在
质的证券在买入后 6 个月内卖
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
出，或者在卖出后 6 个月内又
第三十条 后 6 个月内又买入，由此所得收益
买入，由此所得收益归公司所
归公司所有，公司董事会将收回其
有，公司董事会将收回其所得收
所得收益。但是，证券公司因购入
益。但是，证券公司因包销购入
包销售后剩余股票而持有 5％以
售后剩余股票而持有 5％以上
上股份的，以及有中国证监会规定
股份的，卖出该股票不受 6 个
的其他情形的除外。
月时间限制。
条款 修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
第四十一 …… ……
条 （十六）审议股权激励计 （十六）审议股权激励计划和
划； 员工持股计划；
第四十一条 公司下列提供担保 第四十二条 公司下列提供担保行
行为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司 （一）单笔担保额超过公司最
最近一期经审计净资产 10％的 近一期经审计净资产 10％的担
担保； 保；
（二）公司及公司控股子公 （二）公司及公司控股子公司
司的对外担保总额，达到或超过 的对外担保总额，超过公司最近一
公司最近一期经审计净资产 期经审计净资 50％以后提供的任
50％以后提供的任何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 （三）为资产负债率超过
70％的担保对象提供的担保； 70％的担保对象提供的担保；
第四十二 （四）连续十二个月内担保 （四）最近十二个月内担保金
条 金额超过公司最近一期经审计 额累计计算超过公司最近一期经
总资产的 30％； 审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保 （五）公司及公司控股子公司
金额超过公司最近一期经审计 对外担保总额，超过最近一期经审
净资产的 50％且绝对金额超过 计总资产的 30%以后提供的任何
5000 万元人民币； 担保；
（六）公司对外担保总额， （六）对股东、实际控制人及
达到或超过最近一期经审计总 其关联人提供的担保；
资产的 30% 以后提供的任何担 （七）交易所或本公司章程规
保； 定的其他担保情形。
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